一批年輕人在杭州瘋狂掃貨，幾天買下數百萬元黃金…警方通報：已經全抓了

來源：浙江法制報

前段時間，杭州上城區某珠寶市場的馬老闆發現，自己的生意突然非常火爆，幾天時間，接連來了幾位出手闊綽的大客戶，掃貨般購買了上百萬元的黃金。

馬老闆沒想到的是，這樣的“大生意”，背後實則藏着見不得人的事兒。近日，杭州市上城區公安分局成功打掉兩個黃金洗錢銷贓團伙，涉案金額兩千餘萬元，抓獲多名違法犯罪嫌疑人。

變身大客戶去買黃金

23歲男子找了份輕鬆工作

2022年12月，23歲的海南人小李正爲找工作發愁。他在網上認識了一位叫阿洲的網友，阿洲說可以給他介紹一份工作，收入還不錯。“我這裏缺人做代購，就買買東西，一天給一兩千元佣金，要不你來試試。”小李想也沒想就應了下來。

阿洲和小李約了時間碰面。“工作很輕鬆，只要跟着我們一起去買東西就行，其他事情你都不用管。”阿洲塞給小李幾張銀行卡，並告訴他過幾天就和兄弟們出發去杭州。

同年12月23日，小李跟着馮某、蔡某、聶某，一行4人開車從海南來到杭州，阿洲則乘坐飛機，他們約定在杭州上城某珠寶市場匯合。

“這次的代購過程我們一定要配合銜接好，貨主急着要，所以速度要快。”阿洲把小李叫下車，讓其他三人在珠寶市場外等候。之後阿洲帶着小李直奔市場內的珠寶店，挑也沒挑，一口氣買了上百萬元的黃金。

“這些黃金你拿到車上去，我發貨主的定位給你，趕緊送過去。”阿洲告訴小李，將黃金轉交給從海南來杭的蘇某後，這次代購任務就算完成了。

事成之後，阿洲按照約定給了李某一筆佣金。“整個流程就是這麼簡單，你願意的話，過陣子我們再來。”輕鬆賺快錢的誘惑讓小李再次應了下來。

2023年1月，阿洲又拉攏了幾位“新人”，像之前一樣購買黃金130餘萬元，由小李等人轉交給蘇某。隨後，幾個人分頭離開杭州。

前腳購入後腳套現

剛買的黃金又賣了

但事實上，所謂的買主蘇某，並非真想買黃金。收貨後，他駕車一路到深圳市羅湖區，招呼自己的小弟張某到當地某珠寶店又把黃金賣了。

短短兩個月不到，蘇某分三次在珠寶市場售賣黃金近250萬元。每次完成交易，他便去附近銀行再將錢款轉移給自己的“上家”。

無獨有偶。海南人阿金也玩着同樣的“接力”套路。去年，以阿金爲首的黃金洗錢銷贓團伙到上城區購買黃金，並將黃金通過快遞寄送給在深圳的吳某，吳某售賣後取現。

“他們的手段比較隱蔽，分工也很明確。像蘇某的團伙從網上招募卡主到取卡，再到買黃金、送黃金、賣黃金，還有打款到上家，每次安排的都是不同的人。”上城區公安分局犯罪偵查部常務副部長吳艇說。

然而，看似天衣無縫的作案手段，其實早已引起警方的注意。

兩個團伙接連落網

多名嫌疑人被抓獲

“過年前，我們收到線索，轄區珠寶市場內存在異常刷卡購買黃金情況。” 上城區公安分局犯罪偵查部中隊長趙卓說，經過偵查發現，異常銀行卡涉及大量電信網絡詐騙案件，屬涉案一級卡，而且涉案人員較多。

被害人被騙的資金打入這些銀行卡後，由幾名嫌疑人從全國各地到杭州購買黃金，轉移涉案資金洗錢。固定證據後，上城警方趕赴全國多地對嫌疑人實施抓捕，蘇某和阿金兩個黃金洗錢團伙接連落網。

2023年1月，偵查人員在杭州成功抓獲阿金等2名涉案人員，並追回黃金5260克。很快，警方又在遼寧、湖南等地抓獲3名嫌疑人員。目前，以阿金爲首的5人黃金洗錢團伙已被全部採取刑事強制措施。

“春節後，我們與海口、瓊海、大連三地公安機關聯繫對接，三路辦案人員在三地同步開展抓捕行動，包括蘇某在內的12人黃金洗錢團伙被抓捕歸案。” 上城區公安分局犯罪偵查部副部長黃少傑說。

目前，蘇某、阿金等嫌疑人均已交待各自的犯罪事實。經審訊，以蘇某爲首的犯罪團伙對通過使用涉詐銀行卡刷卡購買黃金再賣出的手法爲詐騙團伙提供 “洗錢”服務，從中抽取佣金的事實供認不諱。

“本案上游犯罪集團爲網絡詐騙團伙，通過電信網絡詐騙獲取非法收益，指揮下游洗錢犯罪團伙轉移、銷贓，形成電信網絡詐騙洗錢犯罪‘一條龍’。”辦案民警介紹，目前案件正在進一步偵辦中。

來源：浙江法治報 記者 陳毅人 通訊員 許雷陽 倪萍婭